Nhưng tại mục I, điểm b khoản one Điều 3 Công ước Viên, quy định: “Chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản khi biết rằng tài sản đó thu được từ bất kỳ hành vi phạm tội nào được quy định tại điểm (a) của khoản này hoặc từ việc tham gia vào hoạt động phạm tội đó với mục đích che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản hoặc giúp bất kỳ người nào có dính líu vào hành vi phạm tội như vậy trốn tránh trách nhiệm hình sự của hành vi đó;”.
Schnellnavigation: A B C D E File G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika und Suprasegmentalia
Cung cấp các giải pháp kỹ thuật hoặc trợ giúp gián tiếp các hoạt động phạm tội
Xem thêm: Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam: Nhìn từ vụ đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng
3. Trường hợp tổ chức phi lợi nhuận giải thể hoặc kết thúc hoạt động, thông tin, hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản one Điều này phải được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với tổ chức phi lợi nhuận đó.
Mục đích là yếu tố bắt buộc, tức là hành vi rửa tiền phải xuất phát từ một trong hai trường hợp sau:
Schnellnavigation: A B C D E File G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika und Suprasegmentalia
"Dwi'n mynd i'r gwely efo gwên ar fy wyneb yn gwybod mod i'n mynd i ddeffro a ddim yn teimlo wedi blino."
Có nhiều hình thức rửa tiền, nhưng nhìn chung đều được thực hiện theo 03 bước:
Để trải nghiệm lại nội dung hướng dẫn tiện ích, Bạn vui lòng vào Trang Hướng dẫn sử dụng.
Lợi dụng bảo lãnh hoàn trả tiền ứn g trước: nhà nhập khẩu B (trong nước) ký hợp đồng nhập khẩu
Các tổ chức tội phạm và cá nhân tham nhũng luôn có nhu cầu che giấu nguồn gốc của khoản tiền thu được từ những hoạt động bất hợp pháp mà không gây nghi ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật. Do vậy cần có thời gian rửa tiền và nỗ lực đáng kể để tạo ra những chiến lược cho phép sử dụng an toàn những khoản tiền thu được mà không bị nghi ngờ. Thực hiện các chiến lược như vậy thường được gọi là rửa tiền.
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực Helloện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản one Điều seven của Luật này; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại khoản two Điều seven của Luật này đối với lĩnh vực quy định tại khoản one Điều này.
II Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam